警银联动精准拦截！邮储银行潍坊市新华路营业所成功堵截涉诈资金 5.7 万元

持续深化警银协作,筑牢金融反诈防线。邮储银行潍坊市新华路营业所敏锐识别可疑交易,成功堵截涉诈资金 57000 元,有力阻断电信诈骗资金通道。

10月23日,客户秦某持银行卡到新华路营业所办理 57000 元取款业务。业务办理过程中系统弹出风险预警,网点工作人员引起警惕,发现款项分两笔均为陌生人员汇入。客户称资金是儿子同事归还儿子的借款,转至她账户。工作人员向客户索要其孩子联系方式,沟通过程中,发现客户手机内装有小众聊天软件,疑似存在他人远程指导其到网点取款的情形。

工作人员继续深入核实,客户才道出实情:她在网上结识一名自称部队领导的人员,对方称自身不便操作,委托她代为取款。多重风险疑点集中显现,网点第一时间联系奎文反诈中心到场处置。经反诈民警现场核查确认,该笔资金属于涉诈资金,随后民警将客户带走开展后续处置工作。

本次成功堵截,得益于网点员工紧盯系统预警、细致问询核查、快速联动公安的规范处置流程。下一步,邮储银行潍坊分行将持续强化一线员工反诈培训,重点关注陌生资金汇入、陌生网友委托代办取款、使用小众聊天工具等高风险场景,持续夯实警银联动机制,守好群众资金安全关口。